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EU-Russland-Sanktionsregime: VO (EU) 833/2014 (Sektoral/Gueter) und VO (EU) 269/2014 (Finanzsanktionen). Verbotene Gueter (Anhaenge VO 833/2014), No-Russia-Clause Art. 12g, Dienstleistungsverbote (Art. 5n), Umgehungsverbot. Catch-All und Red-Flags. Mandant prüft Lieferkette auf Russland-Kontamin...
EU-Belarus-Sanktionsregime nach VO (EU) 765/2006 und VO (EU) 2022/576 (Russland-Belarus-Gueterembargoerweiterung): gelistete Personen und Unternehmen, Guetersanktionen, Dienstleistungsverbote und Exportbeschraenkungen. Besondere Risiken: Umgehung von Russland-Embargo ueber Belarus. Prüfung von H...
EU- und UN-Sanktionsregime gegen Nordkorea: VO (EU) 2017/1509 und UN-Resolutionen 1718/1874/2270 ff. Umfassendes Guetersanktionsregime, Waffenembargo, Finanzsanktionen und Transshipment-Risiken. Catch-All für Proliferationsverdacht besonders weitreichend. Output: Nordkorea-Embargo-Prüfvermerk un...
EU-Syrien-Sanktionsregime nach VO (EU) 36/2012 und laufenden Ergaenzungsverordnungen: Finanzsanktionen gelisteter Personen und Entitaeten, Waffenembargo, Guetersanktionen und Oelembargo. Post-Assad-Lockerungen 2024/2025 beachten. Fallkonstellation: Unternehmen plant Wiederaufbaulieferungen nach S...
Wholesale-, Reseller- und MVNO-Verträge: Zugang, SLA, Entgelt, Nummerierung, Kundenschutz, Datenschutz und Exit im Telekommunikationsrecht.
Prueft retail cases: store closing, lease rejection/assumption, going-out-of-business sales and landlord claims im US Bankruptcy Code.
Insolvenz Satellitenbetreiber – Insolvenzmasse, Frequenzrechte, Nutzlastverträge, Betriebsunterbrechung im Weltraumrecht.
Versicherungsaufsicht für Raumfahrtversicherungen – VAG, Solvency II, Rückversicherung im Weltraumrecht.
Kreuzfahrtschiff: Kreuzfahrtreeder; Passagier-Charterer; Passagierrechts-Kläger scopet Kaufvertrag für Kreuzfahrtschiff oder grosses Fahrgastschiff: Gewaehrleistung; Lastenfreistellung; Eigentumsuebergang (SchRG § 2); Zertifikatsstatus; Escrow-Mechanismus. HGB §§ 536-556 Befoerderung von Reisend...
Foerdermittelvergaben und Rueckforderungsrisiken prüfen: Nebenbestimmungen, ANBest, Vergabeverstoesse, Dokumentation, Heilung und Kommunikation mit Zuwendungsgebern: Foerdermittelvergaben und Rueckforderungsrisiken prüfen: Nebenbestimmungen, ANBest, Verg...
Vendor Due Diligence und Vendor Assistance: strukturiert Sell-side-Prüfung, Datenraumreife, Legal Fact Book, Issue Remediation und Bieterkommunikation: Vendor Due Diligence und Vendor Assistance: strukturiert Sell-side-Prüfung, Datenraumreife, Legal Fact...
Prüft Konflikte zwischen stationärem Handelsvertreter-Vertrieb und Online-Direktvertrieb des Unternehmers: Provisionsanspruch bei Online-Bestellungen aus dem Vertretergebiet nach § 87 Abs. 2 HGB, AGB-Kontrolle von Online-Kanal-Ausnahmen, Bezirksschutz im digitalen Zeitalter und Ausgleich bei Onli...
Analysiert Besonderheiten des Handelsvertreterrechts in der Pharma- und Medtech-Branche: Regulatorische Anforderungen (AMG, MPG), Compliance-Pflichten bei Ärztebesuchen, Provisionsabrechnungen bei regulierten Produkten, Ausgleichsansprüche im regulierten Markt und besondere Qualifikationsanforder...
Analysiert datenschutzrechtliche Pflichten beim Umgang mit Kundendaten im Handelsvertretervertrag nach DSGVO und § 88 HGB: Rechtsgrundlagen für Verarbeitung, Herausgabepflichten von Kundendaten bei Vertragsende, Datenschutz-Folgenabschätzung bei CRM-Einsatz sowie Bußgeldrisiken bei Datenschutzver...
Prüft Business Email Compromise und Zahlungsprozesskontrollen im Nis2 Cybersecurity Compliance.
Handelsvertreter- und Vertriebsrecht für Banken: § 84 HGB, Ausgleich § 89b HGB, Vermittlerstatus, Tippgeber, Ausschließlichkeit, Provision, Kündigung und Compliance prüfen im Bank-Rechtsabteilung.
WpIG-Schnittstellen prüfen, wenn Bankgruppe, Wertpapierinstitut, Vermittler oder Tochtergesellschaft beteiligt sind: Rollen, Erlaubnis, Eigenmittel, Auslagerung und Governance abgrenzen im Bank-Rechtsabteilung.
ZAG-Ausnahmen tief prüfen: begrenztes Netz, begrenzte Produktpalette, Handelsvertreterausnahme, technische Dienstleister, Konzernprivileg und digitale Plattformrisiken im Bank-Rechtsabteilung.
Sanktionen und Mandatsannahme (Präventions- und Organisationspaket): steuert Sanktionslisten, embargobehaftete Mandate, Zahlungsannahme und Niederlegung mit berufsrechtlicher Quellenprüfung, Verhältnismäßigkeit, Aktenlog und verwertbarem Arbeitsprodukt im Berufsgerichtliche Verfahren Freie Berufe.
ZAG-Agenten, E-Geld-Agenten und Auslagerung prüfen: Register, Haftung, Weisungen, Schulungen, AML, Kundenkommunikation, Passporting und Abgrenzung zum bloßen Dienstleister im Bank-Rechtsabteilung.
Litigation, Schlichtung und Prozessführung einer Bank: Anspruch, Beweise, Kosten, Vergleich, Musterverfahren, Ombudsmann, externe Kanzlei und Vorstandsinformation steuern im Bank-Rechtsabteilung.
Notare: handelsregisteranmeldung fehler - Kaltstart mit Faktenmatrix, Risikoampel und fehlenden Unterlagen; mit Live-Normencheck, Kammerlogik, Verhältnismäßigkeit, Belegplan und nächstem Schritt im Berufsrecht Notare.
Plant Administrationskonto, Rollen, Zugriffsschutz, Zwei-Personen-Freigabe und Passwortmanager für das Lobbyregisterportal. Output Account-Konzept im Lobbyregister Bundestag.
Versicherung politischer Risiken im China-Geschäft: Euler Hermes/Atradius-Deckung, Investitionsgarantien des Bundes (BMWK), AGA (Außenwirtschaftsförderung), Hermes-Deckung für Exportkredite, politisches Risiko (Enteignung/Transferstopp/Krieg), Taiwan-Szenario-Deckung. Output: Versicherungsportfo...
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