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Mandant schliesst Schiffsveraeusserung ab: MOA (Norwegian Saleform/Nipponsale) prufen; Closing-Bedingungen; Eigentumsuebergang (SchRG § 2); Flaggenwechsel; Loeschung alter Hypotheken (SchRG § 19); P&I-Abrechnung; Zertifikats-Ummeldung. FlaggRG §§ 3-5. Output: Closing-Checkliste und Übergabe-Prot...
Yachtkauf: Privater Kaeufer; Haendler; Flaggenregistrierung und Zollstatus prüft Seeschiffsregister oder Kleinfahrzeugregister auf Eigentumsstand, Hypotheken, Arreste und gesetzliche Vorrechte. BGB §§ 433-479 Kaufrecht; SchRG §§ 8-74 wenn eingetragen; WRC 2007 ab 14 m. Klaert Lastenfreiheit vor...
Führt Partnergespräche nach Zahlen, Beitrag, Kultur und Talententwicklung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene im Kanzlei Management.
Ordnet neue Mandate nach Kapazität, Kompetenz, Ausbildungswert und Marge zu. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene im Kanzlei Management.
Prüft heikle Mandate auf Markt-, Team-, Berufsrechts- und Kulturfolgen. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene im Kanzlei Management.
Geschäftsleiterbestellung nach KWG, ZAG und KAGB tief prüfen: Absichtsanzeige, Vollzugsanzeige, Zuverlässigkeit, fachliche Eignung, Zeitbudget, Lebenslauf, Führungszeugnis, Eignungsmatrix und BaFin-Kommunikation im Bank-Rechtsabteilung.
Zolltarifrecht und verbindliche Zolltarifauskuenfte (vZTA) nach UZK Art. 33: Systematik der Kombinierten Nomenklatur EU-Zolltarif TARIC Allgemeine Praeferenzsystem (APS/GSP) und Zollaussetzungen. Verfahren zur Erlangung von Zollbeguenstigungen und deren Kumulierung. Output: Zolltarif-Optimierungs...
UK-Sanktionsrecht als Touchpoint im EU-Exportkontrollmandat: SAMLA 2018 OFSI-Richtlinien und UK-Konsolidierte-Sanktionsliste nach Brexit. Vergleich mit EU-Sanktionen bei Transaktionen ueber UK-Tochtergesellschaften oder UK-Banken. Output: UK-EU-Sanktionsvergleich und Handlungsempfehlung für Trans...
Erstellt Deal-Zeitplan von NDA bis Closing mit Legal, Tax, Finance, Regulatory, Financing und Management im Private Equity Praxis.
Prüft Investoren und Gesellschafter auf Sanktions-, Geldwäsche- und Außenwirtschaftsrisiken im Gesellschaftsgruender.
Rechtsformwahl für Unternehmen: GmbH, UG, AG, GbR, PartG, KG, SE im Vergleich. Normen: GmbHG, AktG, PartGG, HGB, SE-VO. Prüfraster: Haftung, Steuern, Kapital, Mitbestimmung, Borsenreife. Output: Rechtsformvergleich-Matrix mit Empfehlung. Abgrenzung: nicht Gründungsunterlagen (separate Skills je R...
UG haftungsbeschraenkt gründen: Musterprotokoll, Mindestkapital 1 Euro, Thesaurierungspflicht. Normen: § 5a GmbHG, §§ 2 3 GmbHG. Prüfraster: Stammkapital 1 Euro bis unter 25000 Euro, Musterprotokoll-Pflicht, Rücklagenbildung 25 Prozent Jahresueberschuss. Output: UG-Gründungscheckliste mit Musterp...
Prüft D&O, Betriebshaftpflicht, Cyber, Produkthaftpflicht, Berufshaftpflicht und Key Person im Gesellschaftsgruender.
Anwendungsszenario Uebernahme eines Mandats mit ungeordneter Dokumentenlage. Status-Navigator erzeugt schnell Klarheit ueber Status und naechste Schritte. Markiert Sofortpflichten und uebersehene Fristen.
Qualitaetssicherung und Fehleranalyse von ATLAS-Ausfuhranmeldungen (EXA): Prüfung der Pflichtfelder nach UZK Art. 162-163 und DA Anhang B, Einreihung (KN-Code), Warenwerttaetigung, Verfahrenscodes, Lizenz- und Genehmigungshinweise sowie MRN-Status. Identifiziert typische Ablehnungsgruende in ATL...
Prüfen und Anfechten von ATLAS-Abgabenbescheiden bei der Einfuhr: Zollwert-Berechnung nach UZK Art. 69-76, Zollsatz-Anwendung und Abgabenberechnung (Zoll, EUSt). Verfahren der Einspruchseinlegung beim Hauptzollamt und Klage beim Finanzgericht. Identifiziert Fehler in Tarifierungsbescheiden und U...
CBAM-Berichtspflichten in der Uebergangsphase (2023-2025) nach VO (EU) 2023/956: Vierteljährliche Berichte für Zement, Aluminium, Duenger, Eisen/Stahl, Elektrizitaet und Wasserstoff. Erfassung eingebetteter Emissionen, Verwendung von CBAM-Standardwerten und Fehlerquellen. Output: CBAM-Quartalsber...
Exportkontrollklauseln in Distributor- und Handelsvertretervertraegen: Vertragliche Pflichten des Importeurs zur Einhaltung von Re-Export-Verboten, Endverwender-Verpflichtungen und No-Russia-Clause (Art. 12g VO 833/2014). Haftungsklauseln, Compliance-Pflichten des Partners und Due-Diligence-Recht...
EU-Russland-Sanktionsregime: VO (EU) 833/2014 (Sektoral/Gueter) und VO (EU) 269/2014 (Finanzsanktionen). Verbotene Gueter (Anhaenge VO 833/2014), No-Russia-Clause Art. 12g, Dienstleistungsverbote (Art. 5n), Umgehungsverbot. Catch-All und Red-Flags. Mandant prüft Lieferkette auf Russland-Kontamin...
EU-Belarus-Sanktionsregime nach VO (EU) 765/2006 und VO (EU) 2022/576 (Russland-Belarus-Gueterembargoerweiterung): gelistete Personen und Unternehmen, Guetersanktionen, Dienstleistungsverbote und Exportbeschraenkungen. Besondere Risiken: Umgehung von Russland-Embargo ueber Belarus. Prüfung von H...
EU- und UN-Sanktionsregime gegen Nordkorea: VO (EU) 2017/1509 und UN-Resolutionen 1718/1874/2270 ff. Umfassendes Guetersanktionsregime, Waffenembargo, Finanzsanktionen und Transshipment-Risiken. Catch-All für Proliferationsverdacht besonders weitreichend. Output: Nordkorea-Embargo-Prüfvermerk un...
EU-Syrien-Sanktionsregime nach VO (EU) 36/2012 und laufenden Ergaenzungsverordnungen: Finanzsanktionen gelisteter Personen und Entitaeten, Waffenembargo, Guetersanktionen und Oelembargo. Post-Assad-Lockerungen 2024/2025 beachten. Fallkonstellation: Unternehmen plant Wiederaufbaulieferungen nach S...
EORI-Nummer-Registrierung und Stammdatenpflege nach UZK Art. 9: Beantragung beim Hauptzollamt, erforderliche Informationen und Update-Pflichten. Bedeutung der EORI-Nummer in ATLAS und beim AEO-Antrag. Grenzueberschreitende EORI-Anerkennung und Probleme bei UK post-Brexit. Output: EORI-Antragsform...
Vorlagetabelle für M-und-A-Due-Diligence im 3D-Format: Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechtsrisiken. Normen: GmbHG, AktG, HGB, InsO. Prüfraster: Vertragsrisiken, Haftungsuebernahme, steuerliche Lasten. Output: Due-Diligence-Tabelle für M-und-A-Transaktionen. Abgrenzung: nicht allgemeines M-und-A
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