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EU-Antisubventionsverfahren (Countervailing Duties) gegen VR China nach EU-VO 2016/1037: Subventionskategorien (staatliche Darlehen, Bürgschaften, Vorzugspreise), Foreign Subsidies VO 2022/2560 als Parallelinstrument, Betroffenheitsprüfung für Importeure, Verfahren EU-Kommission, Mitwirkungspflic...
Government Relations in China: Clean-Compliance-Anforderungen, Anti-Bribery-Risiken (FCPA-Anwendung, dt. § 299 StGB, OECD Anti-Bribery-Convention), politische Kontaktpflege ohne Korruptionsrisiko, Behördenbeziehungen als Geschäftsfaktor, Abgrenzung legitimes Lobbying vs. Bestechung CN. Output: G...
Prüft Compliance-Anforderungen und Antikorruptionspflichten im Handelsvertrieb: Pflichten des Handelsvertreters nach § 86 HGB zur Interessenwahrung, Offenlegungspflichten bei Interessenkonflikten, Haftungsrisiken bei Bestechungszahlungen nach StGB und Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtenge...
PII und Public Records: personenbezogene Daten in Anträgen begrenzen, spätere Removal Requests prüfen und interne Datenschutzfreigabe organisieren im Us Copyright Registrierung Verlag.
Prüft angemessene Repeat-Infringer-Policy, Umsetzung, Account-Termination, Knowledge und Red-Flag-Risiken im Us Copyright Registrierung Verlag.
Prüft statutory licenses für Cable, Satellite, retransmission, reporting und payment issues im Us Copyright Registrierung Verlag.
Branchen-Fachmodul für Verkaufsbedingungen B2B: prüft typische AGB-Risiken des Vertragstyps und erzeugt Klauselarchitektur, Red Flags und bessere Bedingungen.
Branchen-Fachmodul für Einkaufsbedingungen B2B: prüft typische AGB-Risiken des Vertragstyps und erzeugt Klauselarchitektur, Red Flags und bessere Bedingungen.
Preisempfehlungen und Preisbindungen im Franchisesystem kartellrechtlich einordnen: unverbindliche Preisempfehlung vs. verbotene Preisbindung zweiter Hand nach Art. 4 lit. a Vertikal-GVO und § 21 GWB. Druckmittel und Anreize als verdeckte Preisbindung erkennen im Franchiserecht.
Strafverteidiger erhaelt Strafakte nach § 147 StPO Akteneinsicht und will diese strukturiert aufbereiten. Wirtschaftsstrafverfahren BtM-Verfahren Vermögensdelikte komplexe Strafverfahren. Sechs Übersichten: Aktenvorblatt Personenverzeichnis Tatkomplex-Vorwurfsverzeichnis Beziehungsverzeichnis Chr...
Mandantenreport regulatorische Risikolage: Aus Bußgeld- und Anordnungsrisiken einen entscheidungsfähigen Monats- oder Krisenreport bauen: Mandantenreport regulatorische Risikolage: Aus Bußgeld- und Anordnungsrisiken einen entscheidungsfähigen Monats- oder K...
Klausel-Fachmodul für Backup Datenverlust: prüft, redlined und entwirft die Klausel mit Risikoampel, Verbraucher-/B2B-Unterscheidung und praxistauglicher Ersatzfassung.
Branchen-Fachmodul für Insolvenzverkauf AGB: prüft typische AGB-Risiken des Vertragstyps und erzeugt Klauselarchitektur, Red Flags und bessere Bedingungen.
Output- und Streit-Skill für Clickwrap Beweisakte: macht aus der AGB-Prüfung verwertbare Redlines, Entwürfe, Playbooks, Abmahnreaktionen oder Entscheidungsunterlagen.
Branchen-Fachmodul für Bank AGB: prüft typische AGB-Risiken des Vertragstyps und erzeugt Klauselarchitektur, Red Flags und bessere Bedingungen.
Branchen-Fachmodul für Ecommerce Shop AGB: prüft typische AGB-Risiken des Vertragstyps und erzeugt Klauselarchitektur, Red Flags und bessere Bedingungen.
Branchen-Fachmodul für Factoring AGB: prüft typische AGB-Risiken des Vertragstyps und erzeugt Klauselarchitektur, Red Flags und bessere Bedingungen.
Output- und Streit-Skill für Massenschaden Datenmodell: macht aus der AGB-Prüfung verwertbare Redlines, Entwürfe, Playbooks, Abmahnreaktionen oder Entscheidungsunterlagen.
Einstiegs- und Prüfungslinie für Mehrsprachige AGB Check: sortiert Ziel, Rolle, Dokumente, Normenstand, AGB-Risiko und nächsten Output schnell und anfängertauglich.
Checkliste Forderungsdatenraum Factoring: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkblatt Factoring, BGB §§ 398 ff., HGB § 354a, ZAG, GwG, DSGVO im Factoring Recht.
Sanierungsmoderation nach § 94 StaRUG vorbereiten und durchführen wenn außergerichtliche Einigung mit moderierender Instanz angestrebt wird. §§ 94 ff. StaRUG Sanierungsmoderation. Prüfraster: Antrag Bestellungsvoraussetzungen Moderationsplan Vertraulichkeit Gläubiger-Einbeziehung Abschlussbericht...
异常交易识别助手（异常成交版），适用于券商风控、合规监控、交易行为分析、监管报送等场景。 以下情况请主动触发此技能： - 用户提供了成交数据、交易流水，问"成交是否异常""有没有对倒/对敲""帮我看看" - 用户问"异常成交怎么识别""什么是对倒交易""如何判断利益输送" - 用户需要：异常成交监控规则、阈值设定、可疑交易筛查、监管标准解读 - 用户提到：对倒、对敲
Drafts U.S. regulatory client advisory summaries translating legal developments into actionable risk and compliance guidance. Use when a client needs a proactive memo, client alert, or legal-update brief for a new law, case, rulemaking, agency guidance, or pending reform. Trigger on requests for ...
Drafts FINRA Rule 4512-compliant customer account records for broker-dealers. Use when onboarding customers, updating account information, or preparing for regulatory examinations. Triggers on requests involving customer account documentation, CIP/AML obligations, trusted contact designations, su...
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